Виктор. Крипто-трейдер?
Санкт-Петербург?
Имен много, суть одна...

Пролог

Сначала в одном из каналов находят ваш контакт и просят мнение по поводу надо ли покупать у автора обучение или нет. Вы мирно общаетесь, раз, два раза в день, ну они еще не давят, чтобы не рушить доверие. 

Потом через пару дней предлагают написать с другого акаунта, так как тот на работе. Вот тут на самом деле важный момент, запомните его (НА РАБОТЕ)

В том акаунте уже на более дружественном общении вам будут писать привет, как дела, и прочее, ну типа вы друзья же) могу скинуть фотку, ничего криминального, никакой запрещенки и прочего. Это второй этап рождения доверия. Но уже проскакивает первая инфа про супер заработок на крипте.

Ну и далее идет уже планомерная обработка и реклама наставника, все очень грамотно психологическими мостиками. И несмотря на знания ваши они четко прощупывают что ты знаешь и подбирают под вас может быть более длинный путь , но не торопят, чтобы ты не слился раньше.

Далее вам предложать поговорить с гуру, чтобы он вас взял в партнеры, и - сюрприз он соглашается) Далее переписка будет уже с ним, а иногда ваш первый контакт будет писать, но уже реже, у него же наврняка много работы с новой жертвой

Уже после создания сайта лично мне трижды писали с похожими вопросами - и всегда есть один общий признак: аккаунт телеграмм премиум, никаких телефонов естественно в нем нет. Совпадение или нет, но всегда аккаунт с женским именем, просто имя... Но сценарий абсолютно тот же, медленное втирание в доверие, между делом пара фраз о своей красивой жизни, фотка или видос какого-то побережья, и в этот раз даже скрин таблички с доходностью сделок той самой крипто - меж биржевой или как там хрени)

Еще важный момент, если начать задавать уточняющие вопросы, где живет, что делает, начинает не отвечать или путается в ответах. Согласитесь, если знаешь что пишет мошенник - даже весело можно провести время какое то.... 

1. Начало

Главный кукловод в деле!

Он появляется на этапе, когда ему "передают" теплого клиента. 

Надо отметить, как признак такой же схемы - хорошая дикция, профессиональная, наличие тоже некой своей истории, расскажет о себе, о семье, детишках и даже как к бабушке ездит на выходные, поэтому не торгует. Сколько знал трейдеров, очень редко они разговорчивые, да еще чтобы вам вывалить про себя инфу зачем то, хотя ещё ни о чем не договорились... опять же - повышение доверия уже к себе, и к схеме...

Представился, рассказал о себе, что живет в Питере, двое детей, жена, и работает на межбиржевой торговле.

Сказал про условие работать за 30% прибыли, что нормально, учитывая что плановая прибыль была около 1-2% в день. 

Предложил сразу зарегистрироваться на трех биржах MEXC, OKX. HTX, и предложил помочь, следя на экране за регистрацией через трансляцию экрана в телегерамм или зум. Таж ке любезно скинув ссылку.

2. Первые сделки и депозит

Первый день, предложил сам начать с малого депозита чтобы посмотреть как все работает, увелчить доверие, убедиться что клиент увидел первую прибыль, небольшую но это 1-2% от депозита за 30 минут. Согласитесь неплохо. Первые сделки проходили на биржах мекс, ОКХ, HTX.

Суть всегда одинакова была покупать монету на одной бирже, через мост (чтобы не платить комиссию) переводить на другую и там продавать. за счет спреда получается прибыль. Неплохо? да? И все деньги у вас на бирже и у него нет доступа. Плюс в доверие, не так ли?

Само собой после этого я решил немного увеличить депозит, до 1000 USD. 

Тот предложил сразу зарегистрироваться на трех биржах MEXC, OKX. HTX, и предложил помочь, следя на экране за регистрацией через трансляцию экрана в телегерамм или зум. Тажке любезно скинув ссылку.

3. Вот где надо было сказать СТОП

Все мирно, добавил 600 долл на депозит, суммарно было уже больше 1800. Это с тем расчетом, что на первом этапе он говорит про то что спешить не надо, и тут все надежно. И вот начались сюрпризы.

Первый, оказывается через мост только первая транзация проходит быстро, остальные надо ждать часами. Перенервнчал, но все пришло. Виктор вежливо "погрозил  пальчиком" и просил больше не делать самому ничего без его наблюдения. Вообщем то, это был второй звоночек

И вот тут после очередной сделки был самый сильный звоночек, которого конечно не замечаешь потому что тебе никто заранее ничего не говорит. Появился адрес монеты, именно адресом,  а не тикером, который мы покупали... чтобы перевести на горячий кошелек TRUST. 

Вот собственно момент, когда ваша крипта уже превратилась в фантики, потому что логичный в тот момент вопрос - зачем делать по адресу а не по тикеру как допустим вчера увы не всплывает, вы же вроде как уже доверяете, а вам рассказывают про перевод "через мост" чтобы не платить комиссию.

4. Кручу-верчу, запутать хочу.

Далее под контролем виктора мы заводим горячий кошелек TRUST в телефон, и он любезно рекомендует создать сид фразы и хранить их в безопасном месте. Все опять же логично и рождает доверие. Мы в один день покупаем STEEM за ARK, потом наоброт и вроде как есть рост депозита, если проверить курс на MEXC, но... тут мы уже в ловушке. Мы уже просто фантики меняем на фантики, а для закрепления эффекта их курс проверяем на мексе, хотя это не они, просто так же названы автором.

Причем я смотрел оба графика этих альткоинов и они ходили просто по шаблону, то есть смысла перегонять один в другой нет, это просто рост и небольшая волатильность. Вопросы почему нельзя тоже самое торговать на бирже мекс, остались без ответа, что конечно не играло роли. это был просто затягивание в процесс, вроде как рост виден, если глянуть курс, на мекс, но в кошельке был ноль... так как эти альты там никому не нужны и курс они не подтягивают ниоткуда... 

5. Ставки увеличились. Клиент готов...

Вот тут после того как я начал как то сам уже вникать в ситуацию, понимая что контроля по сути над депозитом нет, и попытка вывода на адреса того же мекса кошелек возвращает ошибку - несуществующий адрес, это был финальный звоночек так сказать, после которого я стал уже требовать уверенность, как бы поздно, но еще это мелочи. По сравнению с теми, кто по их словам закладывал квартиры или машины. 

В разговоре он поднимает вопрос о том, что ему не интересно со мной работать так есть люди якобы работающие с суммами позволяющими не просто работать а прям жить на это! Мне было расскзано про рентабельность заемного капитала и про то, что надо взять кредит или сдать в залог квартиру чтобы получить большой депозит и начать зарабатывать, иначе он откажется вести. Тут же он находит сервис обмена наличных в нашем городе и дает мне контакт, где надо обязательно зарегистрироваться.

Тут же начал сильно волноваться по поводу того как я должен срочно пополнить депозит. Что вообщем то стало меня уже напрягать и я стал задавать "неудобные вопросы" по поводу того как выводить ...и зачем гонять одну монету в другую если они ходят рядом да еще через кошелек.

И вот он день Х когда я должен был внести депозит до 5000 USD. Ну как должен, я реально даже собирался)

6. Финальный аккорд. Шантаж и угрозы

Я озвучил опасения, по поводу вывода, потому что понял что схема непрозрачна, и прямо задал вопрос - давай попробуем сейчас из горячего кошеля вывести на биржу и если все пройдет ровно, я пойму что деньги под контролем и можно работать. Тут тон общения сразу поменялся.... он начал давить на то что у нас была договоренность о 5000 долларах на счете и что он меня только так будет вести и помогать, и вообще он потратил на меня столько времени и сил ничего не получив. 

Естественно я предложил его долю 65USD, то есть 30% как и договорились чтобы закрыть вопрос затрат, предполагая что это и есть камень приткновения. Но тут надо было задуматься, тому кто рубит бабло так как говорит, закладывая квартиры и машины, будет из за 65 USD разводить это? нет конечно....  

7. Финальный созвон и угрозы

Днем естественно я уже предположил, что цель была тут не заработать а внести ликвидность в свои какие то проекты, соответсвенно целью перевода на кошелек альтов было как раз зафиксировать ликвидность для своей работы с гарантированной фиксацией, так как вывести нельзя.... я попробовал уже зная схему перевести STEEM в ARK а ARK в USDT, так как эта пара была на обменнике Volto.exchange (SCAM). И даже первая операция по выводу 65 долларов у меня прошла успешно! после чего резко там пропала ликвидность и обмен стал невозможен, ввиду нулевого курса почти... случайность? 

Ну созвон есть созвон, он звонит, я ему говорю что перевел STEEM в ARK и часть в USD и вывел, после чего у него просто сорвало крышу, и он стал открыто угрожать, бросить трубку, и что не будет помогать, так как якобы я ему обещал 5000 долларов внсти и нарушил наш договор. и вообще если выводить сейчас то придется заплатить комиссию где то 30%! я говорю ок, давай делаем!

Тут важный момент, обменник этот Volto.exchange (SCAM) - это часть их схемы, так как как только я вывел оттуда доллары там сразу резко закончилась ликвидность и больше не появлялась и совадение - поддержка сразу перестала отвечать в принципе.

Отказ  и ультиматум - или ты доводишь до 5000 или я ничего не делаю! ну глупо? внеси 3000 чтобы сразу потерять 30% на вывод, ну я не совсем же дурак... 

Вишенка на торте - стал говорить что если бы я попал допустим  в аварию и нужны были деньги он бы конечно помог вывести, а так ему пофиг и вообще он может начать разговаривать другим тоном и как то мне от этого должно стать плохо. Вообщем сказал дословно "у меня ультиматум - или 5000 или я ничего не делаю" и кинул трубку, в телеграмме так можно) Понятно что вывести ничего не откуда нельзя.

8. Попытка взять хотяб еще что то...

Естесвенно никто со мной уже не связывался, и ничего не предлагал после того как поняли что лавочка закрылась. Но тут выходит на сцену снова этот первый контакт, который, с недоумением говорит что не знает как так  получилось, но может помочь вывести с обменника ваши деньги, так как делала это ранее, но надо где то 30% USDT для этого. Ну мы понимаем теперь всю схему до конца.

Жертва естесвенно еще не до конца подозревая что это тот же мошенник, должен по их сценарию ввести еще 30% от своей потери, чтобы получить обратно деньги, но тут задаем вопрос, расскажи как это работает, до внесения денег, в ответ тишина.

Ну и вот ровно через час после того как мы начинаем постить в общих чатах про эту схему, из ваших контактов пропадают все эти люди, с премиум аканутами и удаляют чаты. Лучшего подтверждения и не нужно.

Будьте бдительны, друзья! заработка больше 10% не бывает на крипте,если конечно вы сам не мошенник.

Выводы. Постфактум

Итог - у жертвы в горячем кошельке есть некая сумма мусорных коинов в сети BNB, которые естественно никто не купит у вас, так как эти коины в оригинале работают лишь в своих сетях, и единственный обменник, где вы делали транзакции volto. Но как только мошенник понял что вы его раскусили, по странному совпадению саппорт перестает отвечать и вычищает историю переписки) 

Вывод прост - это Все звенья одной цепи и хозяева этого фейк обменника та же ОПГ мошенников с украины.